宁沪高速:关于修订公司章程的公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-005 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，江苏宁沪高速公路股份有限公司(以 下简称"本公司")于 2024 年 1 月 26 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》（以下简称"本次修订"）。本公司根据《公司法》《上 市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。本次修订的详 细情况请见附件《江苏宁沪高速公路股份有限公司<公司章程>修订条文对照表》。 本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。 附件：江苏宁沪高速公路股份有限公司《公司章程》修订条文对照表 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十九日 附件： ...