宁沪高速:第十届监事会第二十五次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-025 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第二十五次会议（以下简称"会议"）于2024年5月24日在南京市仙林大道6号 本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主 席杨世威先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 1 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》。 （1）提议杨世威先生担任本公司监事，并批准本公司与杨先生签订委聘书， 任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此提案 提交 2 ...