宁沪高速:第十一届董事会第一次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-032 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议并批准《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第一次会议（以下简称"会议"）于2024年6月26日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 同意选举陈云江先生担任本公司第十一届董事会董事长。 本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 2、审议并批准《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》。 2.1 同意选举陈云 ...