昊华科技:昊华科技第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－068 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的 方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件并短信 通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的专项审计机构的议案 公司以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管 理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计 100%股权（以下简称"标 的资产"），同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资 本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的 ...