宝光股份:宝光股份关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及章程附件的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-031 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及章程附件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了 第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规 则〉的议案》。 公司根据经营需要拟对公司经营范围进行变更，并根据中国证监会《上市公司章 程指引（2022年修订）》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订 发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）等法律、行政法规及规范 性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》有关章节和相关内容进行修订。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则 ...