宝光股份:宝光股份第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-025 董事会同意认可《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风 险评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事 进行表决。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任 公司开展金融服务业务的风险评估报告》。 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会 议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 7 月 25 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召 ...