宝光股份:宝光股份2023年第二次临时股东大会会议资料

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2023 年 12 月 22 日 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案 | 4：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 9 | | | 议案 | 5：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | | 议案 | 6：关于修订《董事会议事规则》的议案 11 | | | 议案 | 7：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 12 | | | 议案 | 8：关于修订《关联交易制度》的议案 13 | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 22 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会 ...