宝光股份:宝光股份第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-029 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 8 月 8 日以 书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公 司控股股东陕西宝光集团有限公司、第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司提名，第 七届董事会提名委员会对被提名的第八届董事会非独立董事、独立董事候选人资格审 ...