宝光股份:宝光股份第七届董事会第二十四次会议决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 3 月 12 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-003 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-006 号）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃 ...