宝光股份:宝光股份2024年第一次临时股东大会会议资料

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 4 月 10 日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于补选第七届董事会非独立董事的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于补选第七届监事会股东代表监事的议案 | 6 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议主持人：谢洪涛先生（董事长） 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： 序号 议案名称 非累积投票议案 1 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 2 《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》 （四）股东审议、发表意见； （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果； （八）由大会主持人宣读股东大会决议； （九）律师宣读《2024 年第一次临时股东大会法律意见书》； （十）主持人宣布会议闭幕。 3 （一）大会主持人宣布大会开幕； （二） ...