宝光股份:宝光股份关于董事会秘书、总法律顾问变更的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-014 特此公告。 二、聘任董事会秘书、总法律顾问情况 为了保证董事会的规范运作及公司日常工作的顺利开展，经公司董事长谢洪涛 先生和公司总经理刘壮先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 10 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律 顾问的议案》，董事会同意聘任章红钰女士担任公司董事会秘书、兼任总法律顾问，履 行公司董事会秘书、总法律顾问职责，对公司和董事会负责，协助总经理工作。任期 自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。章红钰女士简历见附 件。 章红钰女士为公司现任合规总监，在公司控股子公司北京宝光智中能源科技有 限公司担任董事、董事会秘书、副总经理，具有法学专业背景，取得法律职业资格， 已通过上海证券交易所第一百期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明， 具备履行董事会秘书、总法律顾问职责所必需的专业知识。不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规 定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不 ...