宝光股份:宝光股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，2023 年度陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会审计委员会委员认真、勤勉履行职责，积极开展各项工作，切实有效地 发挥审查、监督的作用。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、公司审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一 名独立董事为专业会计人士。2023 年 5 月，公司第七届董事会审计委员会成员中原独 立董事王冬先生、丁岩林先生任期满六年离任，增补新选举独立董事王承玉先生、刘 雪娇女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，刘雪娇女士为专业会计人士，担任 第七届董事会审计委员会主任委员。 | | 第七届董事会审计委员会成员构成 | | --- | --- | | 主任委员 | 委 员 | | 刘雪娇（变更前王冬） | 王承玉、谢洪涛（变更前丁岩林、谢洪涛） | 二、审计委 ...