宝光股份:宝光股份第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-013 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 4 月 10 日以 书面方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票 方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 董事会成员一致同意选举非独立董事原瑞涛先生为公司第七届董事会副董事长。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、 审议通过《关于增补董事会战略、提名委员会委员的议案》 增补委任刘壮先生、原瑞涛先生为第七届董事会战略委员会委员；增补委任刘壮 ...