宝光股份:宝光股份2024年第三次临时股东大会会议资料

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 8 月 28 日 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案的议案 4 | | 议案 | 2：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案 5 | | 议案 | 3：关于制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案 10 | | 议案 | 4：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 14 | | 议案 | 4.01：选举谢洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事 16 | | 议案 | 4.02：选举原瑞涛先生为公司第八届董事会非独立董事 17 | | 议案 | 4.03：选举刘壮先生为公司第八届董事会非独立董事 18 | | 议案 | 4.04：选举付曙光先生为公司第八届董事会非独立董事 19 | | 议案 | 5：关于选举第八届董事会独立董事的议案 20 | | 议案 | 5.01：选举王承玉先生为公司第八届董事会独立董事 22 ...