宝光股份:宝光股份第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-042 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由全体董事共同推举的 董事谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于委任第八届董事会各专门委员会委员的议案》 1.委任谢洪涛先生、刘壮先生、原瑞涛先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第八届 董事会战略与 ESG 委员会委员，谢洪涛先 ...