健康元:健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

健康元药业集团 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-069 健康元药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 基于健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第八届董事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《健 康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，本公司拟进行董事会换届选举，选 举产生本公司第九届董事会。 2024 年 8 月 6 日，本公司召开八届董事会四十二次会议，逐项审议并通过《关 于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换 届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》，具体为： 1、经本公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名朱保国先生、刘广霞 女士、林楠棋先生、邱庆丰先生、幸志伟先生五人为本公司第九届董事会非独立董 事候选人（候选人简历附后）； 2、经本公司董事会提名委员会及董事会审议，同意 ...