健康元:健康元药业集团股份有限公司九届董事会一次会议决议公告

健康元药业集团 九届董事会一次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-080 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会一次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事 九人，公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》 选举朱保国先生为公司第九届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第九届董事 会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满为止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会高级管理人员的议案》 同意聘任林楠棋先生为公司总裁； ...