健康元:健康元药业集团股份有限公司九届董事会四次会议决议公告

健康元药业集团 九届董事会四次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-098 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会四次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人， 公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于聘任朱一帆先生担任公司董事会秘书的议案》 近日，本公司董事会收到赵凤光先生提交的辞任公司董事会秘书职务的申请。辞 任后，赵凤光先生将继续担任本公司副总裁职务。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱一帆先生为 公司新任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。 详见本公司 2024 年 9 月 28 日于《中国证券报》《上 ...