金地集团:第九届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日发出召 开第九届董事会第五十二次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式 召开。会议召集人为公司董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务），应参加表 决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-051 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届董事会第五十二次会议决议公告 特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 上述制度文件全文及《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》于同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》。 三、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<董事 ...