股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-023 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于为佛山项目公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司佛山市三水区傲 粤房地产开发有限公司和佛山市南海区金琰房地产开发有限公司合计持有佛山 市顺德区景琛房地产开发有限公司（下称"项目公司"）67%的股权，开发位于 广东省佛山市顺德区容桂街道四基社区桂洲大道以北地块之二项目（下称"项 目"）。为了满足项目发展需要，项目公司向招商银行股份有限公司佛山分行（以 下简称"招商银行"）申请贷款，贷款期限最长为 48 个月。公司于 2025 年 6 月 11 日向招商银行出具不可撤销担保书，为前述融资中不高于 6,000 万的贷款 金额提供 67%的连带责任保证担保，即担保本金金额不超过人民币 4,020 万元。 担保期限为自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 2024 年 4 月 ...

特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月公司实现签约面积 23.8 万平方米，同比下降 51.92%；实现签约 金额 31.2 亿元，同比下降 52.07%。 2025 年 1-5 月公司累计实现签约面积 99.2 万平方米，同比下降 49.31%；累 计实现签约金额 140.5 亿元，同比下降 52.36%。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-022 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于公司2025年5月份销售情况的公告 2025 年 6 月 11 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月公司实现签约面积 23.8 万平方米，同比下降 51.92%；实现签约 金额 31.2 亿元，同比下降 52.07%。 2025 年 1-5 月公司累计实现签约面积 99.2 万平方米，同比下降 49.31%；累 计实现签约金额 140.5 亿元，同比下降 52.36%。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-022 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于公司2025年5月份销售情况的公告 特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 ...

金地（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《金地（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。公司董事会办 公室负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会秘书负责分管董事会办公室。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董 事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并 ...

金地（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所相关行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，维护利益 相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有良好的执业质量记录； （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础 管理制度。 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 1 况。审计委员会应当切实履行下列职责： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 ...

金地（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金地（集团）股份有限公司（以下简称公司）的关联交易行 为，保证公司关联交易的公允性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等法律法规、监管规定以及《金地（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。公司的关联交易行为应当定价公允、 审议程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委 ...

金地（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，明确股东会的职责权限，保证股东会依法独立、规范地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等相关 法律、法规、规范性文件和《金地（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召集、召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，临时股东会应当在事实发生之日起 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 32 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 32 | | 第二节 | 董事会 | | 37 | | 第三节 | 独立董事 | | 42 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 46 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 48 | | 第七章 | | 财务会 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-018 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于为杭州项目公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司杭州金地自在城 房地产发展有限公司持有杭州金振德运房地产开发有限公司（下称"项目公 司"）40%的股权，开发位于杭州市临平老城区单元 LP060203-1 地块项目（下 称"项目"）。为了满足项目发展需要，项目公司向杭州联合农村商业银行股份 有限公司中山支行（以下简称"杭州联合银行"）申请 12,000 万元额度的贷款， 贷款期限最长为不超过 24 个月。公司于 2025 年 6 月 6 日向杭州联合银行出具保 证函，为前述融资事项提供 40%连带责任保证担保，即担保本金金额不超过人民 币 4,800 万元。担保期限为自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满 之日起三年。 2024 年 4 月 22 日，公司召开 2023 年年度股 ...

关于修订《公司章程》及相关制度的公告 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-020 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<金地（集团）股份有限公司章程>的议案》《关于修订<金地（集团）股份 有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<金地（集团）股份有限公司董 事会议事规则>的议案》《关于修订<金地（集团）股份有限公司关联交易管理制 度>的议案》和《关于修订<金地（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 《公司章程》的修订情况 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，完善上市公 司信息披露制度，中国证监会及上海证券交易所自 2025 年 3 月始，对《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《股 东大会规则》等监管规定进行修订。根据相关监管要求，结合公司实际，公 ...