金地集团:董事会议事规则（2023年12月修订）

金地（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《金地（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。公司资本运营部 负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会秘书负责分管资本运营部。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董 事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东 ...