金地集团:金地集团2024年第一次临时股东大会会议资料

金地（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （2024 年 1 月） 金地（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会日程安排 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9：30 开始。 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点： 现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 三、出席会议人员： 四、会议议程： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、2024 年 1 月 8 日在册股东或股东代表； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 1、主持人宣布会议开始 2、介绍股东现场到会情况 3、介绍议案内容（议案详见后附） 4、投票表决和计票 5、宣布现场表决结果和律师意见书 6、主持人宣布闭会 议 案 内 容 详见附件四。 五、 关于修订《独立董事制度》的议案 详见附件 ...