金地集团:第九届董事会第五十七次会议决议公告

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-024 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日发出召 开第九届董事会第五十七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式召 开。会议由公司董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务）召集和主持，会议应 参加表决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举徐 家俊先生为公司第九届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举徐家俊先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董 事会任期。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法 定代表人相应变更为徐家俊先生。 二、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举季 彤先生为公司第九届董事会副 ...