金地集团:第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-032 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日发出召 开第十届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。 会议应参加表决董事十一人，实际参加表决董事十一人。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 1、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举公司第 十届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举徐家俊先生为公司第十届董事会董事长，任期同本届董事会 任期。 2、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举公司第 十届董事会副董事长的议案》。 根据董事会《战略委员会工作制度》，选举以下人员为董事会战略委员会委 员，并选举主任委员。委员五人：徐家俊、季彤、徐文渊、徐倩、廖南钢；徐家 俊任主任 ...