航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-022 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 （二）会议通知和材料于2024年6月24日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年7月1日上午，以通讯表决方式召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： 《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》披露于 2024 年 7 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 董事、独立董事候选人的简历见附件。 （二）通过了《关于审议〈召开 2024 年第二次临时股东大会〉 的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...