航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-030 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年8月16日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 详情见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《2024 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站 —1— （www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议 通过。 （二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告〉的议案》。 关联董事丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...