盘江股份:盘江股份独立董事专门会议工作细则

贵州盘江精煤股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月 18 日公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议批准制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等作用，保护公司及中小股东利益，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参加的会议。独 立董事从保护公司和中小股东利益角度出发，对提交独立董事专门会议所 议事项进行独立研讨并形成意见。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司 董事会办公室负责独立董事专门会议的筹备、组织和联络等日常工作。 第二章 职责权限 第五条 下列事项需经 ...