盘江股份:盘江股份董事会授权管理办法（2024年修订）

第一章 总则 贵州盘江精煤股份有限公司 董事会授权管理办法 第一条 为规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会授权管理，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理效率，建立科学、 民主、高效的决策机制，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在不违反法律法规并遵 照中国证监会、上海证券交易所、国资监管机构等相关规定的前提下，按 照审慎与效率兼顾的原则，将董事会职权范围内的部分事项决策权授权总 经理。 第三条 授权坚持依法合规、风险可控、动态调整等基本原则，实现 规范授权、科学授权、适度授权。 第四条 坚持授权不免责，授权不等同于放权，董事会须切实落实授 权责任，加强授权执行监督。 第二章 授权事项行权程序 第五条 授权范围按动态调整原则形成授权决策事项清单，经党委会 前置研究后由董事会决定。 第六条 本办法授权决策的具体事项发生时，党委不再前置研究讨论。 第七条 授权决策事项，一般采取总经理办公会等会议形式进行决策， 根据议题需要由总经理决定出席人员及列席人员。 第八条 授权对象应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格 ...