盘江股份:盘江股份第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-045 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，会议同意将公司第六届董事会下属各专门委 员会成员调整为： 1.战略与投资委员会成员：杨德金、李学刚、王爽，其中杨德金为召集 人； 2.薪酬与考核委员会成员：李学刚、李守兵、杨德金，其中李学刚为召 集人； 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第七次临时会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议由公司副董事 长杨德金先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，会议同意公司将 募 ...