盘江股份:盘江股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

贵州盘江精煤股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （三）2023 年 6 月 1 日召开了第三次会议，审议通过了《关于为贵州 盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》并发表意见， 同意提交公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议。 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及贵州盘江精煤股份有限公司（以 下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，严格、规范、有序地开 展各项工作，较好地履行了职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董 事朱家道先生组成，其中召集人独立董事李守兵先生为会计专业人士。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会针对定期报告、关联交易、聘请财务和内控审 计机构、内部控制评价、为子公司项目贷款提供担保、募集资金存放与使 用、委托贷款等事项，通过现场、通讯等方式共召开 6 次会议，审议通过 了 24 项议案， ...