盘江股份:盘江股份第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-015 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事何平先生因工作原因委 托董事杨世梁先生代为出席会议并行使表决权，会议由公司董事长朱家道 先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司《2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。 会议同意公司《2023 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。 二、2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反 ...