海澜之家:海澜之家集团股份有限公司第九届第七次董事会（现场结合通讯）决议公告

第九届第七次董事会（现场结合通讯）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第七次会议 于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 8 日通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人， 公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事 长在会议上就临时召开董事会的情况进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事候选人的议案》 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—044 经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选秦敏杰先生为公司第九 届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第九届董事会届满之日止。 海澜之家集团股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大 ...