抚顺特钢:关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-012 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司 2024 年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 ● 本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影 响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审批程序 1、董事会、监事会表决情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《公司关于2023 年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联 董事及监事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交2023年年度股东大 会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于 2024 年 3 月 20 日召开专门会议，审议 ...