抚顺特钢:关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-026 抚顺特殊钢股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、副总经理辞职情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告，曹斌先 生因工作变动原因，申请辞去第八届董事会董事及副总经理职务，曹 斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。 为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司于2024年4月16日召开第八届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于补选董事的议案》，公司控股股东东北特殊钢集团 股份有限公司提名补选吴效超先生（简历附后）为第八届董事会董事 候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事 会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 1 附件：董事候选人简历 吴效超先生，1967 年 8 ...