国电南瑞:国电南瑞董事会科技创新委员会议事规则

国电南瑞科技股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提升国电南瑞科技股份有限公司（以下简称公司）科技创新工作 质量，规范公司董事会科技创新委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 科技创新委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要 职责是对公司科技创新重大事项开展研究，向公司董事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会委员由三名董事组成，其中外部董事占二分之一以 上。委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第四条 科技创新委员会委员由董事长或三分之一以上董事提名，并由董事 会选举产生。 第五条 科技创新委员会委员应当具备履行科技创新委员会工作职责的专 业知识和经验。 第九条 科技创新委员会召集人的主要职责和权限： （一）召集、主持委员会会议； 第六条 科技创新委员会委员任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有科技创新委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...