国电南瑞:国电南瑞2023年年度股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏·南京 二〇二四年五月二十日 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 2 | | | | 关于 | 2023 | 年度财务决算的议案 4 | | 关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 7 | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 13 | | 关于 | 2024 | 年度财务预算的议案 17 | | 关于 | 2024 | 年度投资计划的议案 18 | | 关于日常关联交易的议案 19 | | | | 关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案 24 | | | | 关于续聘 | | 2024 年度财务及内控审计机构的议案 30 | | 关于调整公司独立董事津贴的议案 33 | | | | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 34 | | | | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 37 | | | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 39 ...