国电南瑞:国电南瑞第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2024-039 国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如 下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案。 公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，同意将此议案提交董事会审议。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年 ...