安泰集团:安泰集团关于职工代表董事变更的公告

山西安泰集团股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司职工 代表董事黄敬花女士提交的书面辞职报告，因到龄退休，黄敬花女士申请辞去职工 代表董事及提名委员会委员职务。公司董事会对黄敬花女士在任职期间勤勉尽责 的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 依照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会的正常运作，公司 工会委员会组织召开了二〇二四年第一次职工代表大会，补选王成同志担任公司 第十一届董事会职工代表董事（简历附后），任期与本届董事会任期一致。王成 同志目前未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。 公司将按照《公司章程》等规定，尽快补选本届董事会提名委员会委员。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—035 特此公告 山西安泰集团股份有 ...