安泰集团:安泰集团独立董事工作制度（2024年4月修订）

山西安泰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）为完 善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等 国家有关法律、法规和《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 ...