安泰集团:安泰集团董事会提名委员会工作细则（2024年4月修订）

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的人员组成 山西安泰集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，经董事会推选产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由董事长 提名，董事会审议通过并任命，负责召集和主持提名委员会会议。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 ...