安泰集团:董事会审计委员会二○二三年度履职情况报告

山西安泰集团股份有限公司 董事会审计委员会二○二三年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，恪尽职守， 积极开展工作，切实有效地监督和指导公司的内外部审计工作。现就 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事贾增峰先生、孙水泉先生和董事长 杨锦龙先生组成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具有专业会计 资格的独立董事贾增峰先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开 5 次会议，全体在任委员均出席会议，并 积极就相关议案发表专业意见。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 30 日，召开公司第十一届董事会审计委员会二○二三年第 一次会议，听取了公司管理层对公司 2022 年度生产经营和投、融资事项等情况 的汇报；与年审 ...