安泰集团:安泰集团第十一届董事会二○二四年第一次会议决议公告

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-006 山西安泰集团股份有限公司 一、审议通过《关于公司二○二三年度董事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司二○二三年度总经理工作报告》； 三、逐项审议通过《关于公司二○二三年度独立董事述职报告》，详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn； 四、审议通过《关于公司二○二三年度财务决算报告》； 第十一届董事会二○二四年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第一次会议于 2024 年 4 月 2 日上午以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知 于 2024 年 3 月 21 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中独立董事邓蜀平先生因出差通过视频会议形式出席并参与表决。 会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 本次 ...