安泰集团:安泰集团第十一届董事会2024年第二次会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第二次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。 现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 本次会议第二项议案因涉及关联交易，在提交公司董事会审议前，已经过独立 董事专门会议核查并出具审查意见，一致同意将该议案提交董事会审议；本次会议 第一项议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 二次会议审议通过。 本次会议第二项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均 ...