安泰集团:安泰集团第十一届董事会二○二四年第三次会议决议公告

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-040 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第三次会议决议公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 本次会议第一项议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。本次会议经现场与通讯表决，均以七票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》，详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn； 二、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四 年第三次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 ...