国药现代:第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-109 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十一次（临时） 会议，于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资 料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实 际参会董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对《董事会审计 与风险管理委员会实施细则》部分内容进行了修订。公司《董事会审计与风险管 理委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。 3、审议通过了《关于修 ...