国药现代:董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天健事务所）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，该议案于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公 司董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职，对天健事务 所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况报告如下： 1、评估会计师事务所的独立性和专业性情况 审计与风险管理委员会对天健事务所的独立性、专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。 2、向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况 2023 年 3 月 ...