国药现代:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-059 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。 2、审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议， 于 2024 年 8 月 27 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合通讯会议的方 式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长董增贺先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。 本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四 ...