国药现代:关于国药集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估的报告

上海现代制药股份有限公司 关于国药集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务）的《营业执照》与 《金融许可证》等资料，并审阅了国药财务 2024 年半年度的财务报告以及风险 指标等必要信息，上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代）对国药财务 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务基本情况 国药财务成立于2012年2月23日，是经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 二、国药财务内部控制的基本情况 （一）控制环境 国药财务已经建立了内部控制制度体系。包括：《公司章程》、各项管理制度 和业务操作流程等。《公司章程》确定了成立公司的基本原则，明确股东的出资 方式，确定了公司的经营范围，对股东的权利和义务进行界定，规范了股东会、 董事会和监事会的职权和议事规则，对经营管理机构管理模式进行规定，强调了 监督管理与风险控制的重要性。《授权管理办法》规范了公司授权管理基本体系， ...