国药现代:2024年第一次临时股东大会会议资料

上海现代制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 自晏 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 关于选举董事的议案 | 上海现代制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关 规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 3、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、"反 对"、"弃权"三项中任选一项，并以打"√"表 ...