国药现代:第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-072 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次（临时） 会议，于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知和资料于 2024 年 9 月 12 日以电话结合微信方式发出，本次会议为临时会议，经全体董事同意 豁免提前通知期限。目前董事会共有 8 名董事，实际参会董事 8 名。会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-072 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举许继辉先生为公司董事长，任期至本届董事会 ...